特大虚开骗税案！涉及300家企业11.8亿元！这类企业要小心了！

又一虚开骗税大案被侦破，19人被抓，涉案金额11.8亿元，涉及全国23个省、300多家企业。

根据线索，警方对资金流水分析，并进行实地调查，然后发现：注册在遂宁、重庆、山东等多地的石油化工公司，交易金额巨大，但资金来源和去向存在重大问题，并且这些公司均为没有经营场地、没有经营行为、没有办公人员的空壳公司。

经过对票据流向、人员关系、资金流水，以及企业注册信息的反复调查，案件侦办人员最终确定：这是一起由职业虚开团伙主导的虚开大案，该团伙在多地成立空壳公司，并对外大肆虚开，导致国家税款流失近亿元。

跟传统的暴力以“人”为核心的虚开不同，该团伙主要采用以“钱”为核心的无货虚开，票与货分离，货物和发票的不同流向成为了调查重点。

经过多维数据分析发现，该团伙主要是利用各地税收优惠政策，在各地招商引资平台成立空壳公司。这些空壳公司并没有实际的经营场所、公司员工和仓库等，记账、开票、报税等事项则由政府平台公司进行。

该团伙的具体操作手法如下：

1、通过“补差”等方式联系需要油品但不要票的散户。

2、集中统一从山东地炼企业取得开具给自身控制空壳企业的进项发票。

3、获得虚开票据空间后，为下游受票企业进行虚开获利。

为了让虚开变得“真实”，该团伙不仅煞费苦心的进行伪造购销合同、出入库单据，物流快递邮寄发票，甚至还提供“公对公”过账资金（资金回流时，受票企业将开票费增补其中）。