水电费异常,牵出2亿出口骗税大案!23人被抓,已追回税款600多万
又一起特大骗取出口退税案被警方侦破,涉及虚开农产品增值税发票6000多份,价税合计超2亿,23人已被抓获。 在2022年,沂源县公安局经侦大队收到上级推送的一条案件线索:辖区某生物科技有限公司存在骗取国家出口退税的嫌疑。 收到线索后,相关工作人员对这家公司进行了分析研判,并实地进行了秘密侦查,发现这家公司果然有问题:存在账外经营、少计收入、虚高价格出口骗税嫌疑。 据调查,该公司对外宣称的是生成苹果、草莓等果汁,并且产品不做内销,全部出口国外。在对该公司的进一步调查中,警方发现了几个非常不合理的事项: 1、对比同类规模差不多的企业,该企业在水电费上有明显异常:与相关相比较的企业水电用量明显偏低,在其运营期间缴纳的水电费,比规模相当的同类企业少了50%。 2、对该公司进项发票分析发现,存在大量农副产品收购发票。这些农副产品收购发票分别来自10家企业、17家农业合作社,但是开票时间地点高度重合,IP地址为同一地址。 3、对该公司的销项发票分析发现,该公司全部销货发票均流入马来西亚的一家外商公司,且对比国内同类企业出口果汁的价格,其发票上的产品价格虚高了2倍以上。 这些不合理的事项,串联在一起,指向了该公司存在骗取出口退税的重大嫌疑。而随着吴某、杨某等23人相继落网,大量账册、电子数据、生产设备和未发货的果汁被查获,该案终于露出全部面目: 某外贸企业的离职员工吴某,发现了虚假出口可以骗取出口退税款,所以就找到了一家会计师事务所的杨某,一个懂业务,一个会做假账,两人一合计,就开启了犯罪之路。 吴某先是联系了原来在马来西亚的合作伙伴,然后找来了董某等投资人,购买了相关的生产设备,开始建厂生产果汁。 为了营造一种公司可以生产果汁、出口果汁的假象,吴某还勾结了山东境内的多家企业,为其进行虚开发票、代理运输、办理相关出口业务事项。 所有的链条打通之后,吴某等犯罪团伙,开始骗税之路。 因为所谓的果汁只是一个骗税的道具,所以在购买原材料的时候,他们选择的都是价格只要几毛钱一斤的烂果、次果。但是在开票的时候,却是让客户按照每斤十几元、几十元的价格进行虚开。 条件合适的,甚至连原材料采购这一步都直接省略,吴某利用合作社、农户的身份信息和名义,在没有实际交易的情况下,直接进行虚开进货发票。 这些虚开出来的进货发票,都被用来抵扣税款(注:纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额)。而那些用烂果、次果制成的果汁成品,虽然被千里迢迢地运往了国外,却也是直接倒掉,并没有进行真实的销售。 至此,一个表面上是加工农副产品出口创汇,实际上却是与境外人员串通勾结,虚构交易、制作假账,骗取出口退税的违法行当,基本成型。 据悉,该案涉及违法犯罪的企业和组织多达20多家,合计虚开农产品增值税发票6000多份,价税合计超过2亿元,骗取国家税款2000多万。 然而,天网恢恢,疏而不漏,吴某、杨某等23名犯罪嫌疑人已被抓获,警方也已经追回600多万税款。目前,案件正在进一步侦办中,相信等待这些犯罪嫌疑人的,将是法律的严惩。 |
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个人账户收款、发工资被查,罚款92万!还有企业敢用私户避税?
以及给员工发放工资薪金等不按规定代扣代缴个税,来给大家聊一聊企业在这方面需要注意的相关涉税风险。该公司通过私户收款少申报收入的情况,该公司还存在工资、佣金费用核算不实,未如实代扣代缴个税的情况。并用公司法定代表人杨某某的私人银行账户(也是收取营业款的账户)给部分员工发放工资和支付佣金费用。公司并没有按规定对私户发放的工资薪金和佣金费用进行核算,也没有按照规定代扣代缴个税。
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终止核定征收!涉及2538户个体户,全部转为查账征收!
关于2538户个体户由核定征收转查账征收的。甚至有些地方对收入超过一定数额的个体户直接取消核定征收。在个体户核定征收收紧的大背景下,那到底什么是个体户的核定征收?对于个体户个人所得税的征收方式,核定征收又主要包括定期定额(定额征收)、核定应税所得率和核定应税所得额三种方式。就是以账务为基础来申报缴纳个人所得税,常用的是定期定额和核定应税所得率。一定的期限内的应纳税经营额或所得额进行核定。
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